El presente formulario debe ser diligenciado por toda persona natural o jurídica que vaya a ser
inscrita en la base de datos de clientes de INDUBOTON S.A.S, como herramienta de
gestión del riesgo del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (LA/FT) y el cumplimiento
de la política de Habeas Data. Los campos marcados con * son obligatorios.
📋 Declaraciones y Manifestaciones
Estimado cliente: Antes de enviar el formulario, por favor lea detenidamente las siguientes declaraciones:
Los recursos con los cuales se ejecutará la relación comercial con INDUBOTON S.A.S no provienen de ninguna actividad ilícita y aquellos que eventualmente recibiré no serán destinados a financiar ninguna actividad ilícita.
Que yo (o la persona natural o jurídica que represento) no he efectuado transacciones u operaciones consistentes en o destinadas a la ejecución de actividades ilícitas contempladas en el código penal colombiano o en cualquier norma que lo sustituya, adicione, o de las contempladas como penales en la reglamentación internacional.
La información consignada y anexa a este formulario es veraz y admito que cualquier omisión o inexactitud podrá ocasionar el rechazo de esta solicitud y la cancelación de mi inscripción.
Me obligo a actualizar la información consignada en este documento en cualquier momento en que la misma sea modificada o a requerimiento de INDUBOTON S.A.S.
No contrataré ni tendré vínculos de ningún tipo con terceros que realicen operaciones o cuyos recursos provengan de actividades ilícitas.
Que la entidad que represento cumple con las normas sobre prevención y control al lavado de activos y financiación del terrorismo (LA/FT).
Que ni yo, ni la entidad que represento, ni sus accionistas o socios con participación igual o superior al 5%, se encuentran en listas de control internacional (ONU, OFAC, UE).
Me comprometo a suministrar la documentación e información que INDUBOTON S.A.S requiera para dar cumplimiento a las normas vigentes de prevención LA/FT.
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